flaga - język polski english version flag
Nawigacja Google Maps do Kancelarii

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » A może ty też powinieneś przeciwdziałać praniu pieniędzy

26.03.2019

A może ty też powinieneś przeciwdziałać praniu pieniędzy

TEMATY: 

Wbrew pozorom nie tylko na bankach i notariuszach ciążą obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Sprawdź czy Twoja firma również nie powinna wdrożyć pewnych rozwiązań w tym zakresie. A jeżeli nie jesteś taką firmą, to wiedz, że w kontaktach z nią Twoje transakcje powinny być pod lupą.

A jakie, choćby małe, firmy są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ? To m.in.:

  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami;
  • pośrednicy ubezpieczeniowi;
  • doradcy podatkowi;
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne;
  • przedsiębiorcy świadczący usługi polegające na zapewnieniu siedziby innej osobie prawnej;
  • każdy przedsiębiorca, który przyjmuje jednorazowe wpłaty gotówkowe przekraczające 10.000 euro;

W załączonym materiale dowiecie się Państwo jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych.

Czy warto zapomnieć o tej ustawie ? Odpowiedź znajdujemy w art. 156, który stanowi

biznes compliance deweloper dział spadku franki international contracts koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów plan zagospodarowania podwyższenie kapitału podział nieruchomości pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo internetu proces budowlany przekształcenie spółki przetarg - obsługa rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO sprzedaż nieruchomości spółka udziały w spółce umowa inwestycyjna upadłość konsumencka venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa własność intelektualna zamówienie publiczne zarząd spółki