Wbrew pozorom nie tylko na bankach i notariuszach ciążą obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Sprawdź czy Twoja firma również nie powinna wdrożyć pewnych rozwiązań w tym zakresie. A jeżeli nie jesteś taką firmą, to wiedz, że w kontaktach z nią Twoje transakcje powinny być pod lupą.

A jakie, choćby małe, firmy są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ? To m.in.:

• pośrednicy w obrocie nieruchomościami;
• pośrednicy ubezpieczeniowi;
• doradcy podatkowi;
• podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
• firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne;
• przedsiębiorcy świadczący usługi polegające na zapewnieniu siedziby innej osobie prawnej;
• każdy przedsiębiorca, który przyjmuje jednorazowe wpłaty gotówkowe przekraczające 10.000 euro;

W załączonym materiale dowiecie się Państwo jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych.

Czy warto zapomnieć o tej ustawie ? Odpowiedź znajdujemy w art. 156, który stanowi