flaga - język polski english version flag

Jesteś tutaj:  Strona główna » Aktualności » A może ty też powinieneś przeciwdziałać praniu pieniędzy

26 marca 2019 r.

A może ty też powinieneś przeciwdziałać praniu pieniędzy

TEMATY: 

Wbrew pozorom nie tylko na bankach i notariuszach ciążą obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Sprawdź czy Twoja firma również nie powinna wdrożyć pewnych rozwiązań w tym zakresie. A jeżeli nie jesteś taką firmą, to wiedz, że w kontaktach z nią Twoje transakcje powinny być pod lupą.

A jakie, choćby małe, firmy są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ? To m.in.:

  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami;
  • pośrednicy ubezpieczeniowi;
  • doradcy podatkowi;
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne;
  • przedsiębiorcy świadczący usługi polegające na zapewnieniu siedziby innej osobie prawnej;
  • każdy przedsiębiorca, który przyjmuje jednorazowe wpłaty gotówkowe przekraczające 10.000 euro;

W załączonym materiale dowiecie się Państwo jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych.

Czy warto zapomnieć o tej ustawie ? Odpowiedź znajdujemy w art. 156, który stanowi

AI AI Act autor biznes darowizna deweloper dobra osobiste dobro osobiste domena drzewa działalność gospodarcza dział spadku dług czynszowy e-commerce franki grunty international contracts kariera klauzula bestsellerowa konsument koronawirus kredyt hipoteczny księga wieczysta majątek małżonków majątek wspólny masa spadkowa małoletni metraż mieszkanie najem nasi klienci nasze sukcesy nieruchomości nieruchomość obsługa spółek ochrona dóbr osobistych ochrona środowiska odszkodowanie opiniowanie umów oprogramowanie plan zagospodarowania podatek podatki podwyższenie kapitału podział majątku podział nieruchomości powierzchnia użytkowa pracodawca Prawnik Twojego biznesu prawo autorskie prawo internetu proces budowlany przedsiębiorstwo przekształcenie spółki przepisy budowlane przetarg - obsługa przyroda rejestracja spółek rejestracja znaku reprezentacja w sądzie RODO rozdzielność majątkowa rozwód ryczałt separacja sklep internetowy spadek spadkodawca sportowcy sprzedaż nieruchomości spółka Systemy AI Sztuczna inteligencja sąsiad testament udziały w spółce umowa deweloperska umowa inwestycyjna venture capital windykacja wspólnota mieszkaniowa wydawnictwo wydziedziczenie wynajem własność intelektualna zachowek zamówienie publiczne zarząd spółki zdrowie związek sportowy